Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 08 042 710 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de mes statuts réglementés :
Conseil en investissements financiers
- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
- Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).
- Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : néant.
Démarchage bancaire et financier
- Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage : 123 IM, Eiffel Investment Group, Axa Banque, Eres, My Money Bank, La Française AM Finance Services, UAF Life Patrimoine, Nexstage, Odyssée AM, OTC AM, Smalt Capital, Vatel Capital.
Courtage en assurance dans la catégorie « b »
- Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
- Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si une entreprise d’assurance détient une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : néant.
Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
- Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 : My Money Bank.
- Etablissements avec lesquels il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : néant.
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- Mandants : Credifinn (3 allée Alphonse Fillion BP 82405 44124 Vertou Cedex inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 336).
- Il peut vous être communiqué, sur simple demande, toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement.
- Etablissements de crédit, de financement : 13 établissements – Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, Bnp Paribas, LCL, Société Générale, Banque Rhône Alpes, Banque Tarneaud, CIC, Crédit Mutuel, Camefi et My Money Banque.
- Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiquées avant la souscription.
Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier
Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement.
Transaction sur immeubles et fonds de commerce
- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce CPI94012018000023368 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France.
- Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.